top of page
CleverKYC
מאגר מידע
מערכת המאפשרת לבצע סריקה אוטומטית ומאובטחת בזמן אמת לאלפי רשימות פנים ארגוניות של אנשים וחברות מול רשימות אזהרה, סנקציות ורשימות שחורות מכל העולם.
התהליך האוטומטי מתבצע אל מול שרתי Lexis מידי יום ובודק שמות למען התרעה מפני קוחות , ספקים שותפים המופיעים ברשימות האזהרה ההבינלאומיות. המערכת נועדה לעמוד בדרישות החוק ולהקטין את הסיכון בקשירת קשר עקיף לטרור ולהלבנת הון ולהפחית עלויות של כח אדם וזמן. למערכת זו מספר ממשקים המותאמים לדרישות הלקוח. ניתן לרכוש את הרשומות כחומר גלם למערכות/פלטפורמות שפותחו ע"י צד שלישי לפתרונות יחודיים
שימושי בתחומים הבאים:
bottom of page